Criminal Lawyers in Montreal
La criminalité financière, souvent appelée « criminalité en col blanc », désigne un large éventail d’infractions non violentes qui impliquent généralement une tromperie ou un abus de confiance en vue d’un gain financier. Au Québec, comme dans le reste du Canada, ces délits sont poursuivis en vertu du droit fédéral, mais peuvent également impliquer des organismes de réglementation provinciaux, en particulier dans des domaines tels que l’application des lois sur les valeurs mobilières et les impôts.
Les crimes financiers englobent une variété d’actes illégaux, y compris :
Ces délits peuvent être commis par des particuliers ou des entreprises et impliquent souvent des transactions financières complexes destinées à dissimuler des activités illégales.
Bien que le droit pénal soit de compétence fédérale (**Code criminel du Canada**), le Québec dispose de ses propres organismes d’application de la loi et de ses propres organismes de réglementation qui jouent un rôle clé :
1. Fraude en entreprise : Impliquant une fausse comptabilité, un détournement des fonds de l’entreprise ou une fausse déclaration aux investisseurs.
2. Corruption des marchés publics : Le truquage des offres et la collusion dans les marchés publics font l’objet d’enquêtes approfondies de la part de l’UPAC.
3. Evasion fiscale : Dissimulation de revenus ou fausses demandes de déductions, poursuivies en vertu des lois fiscales fédérales et provinciales.
4. Fraude immobilière : Falsification de documents de propriété, fraude hypothécaire ou blanchiment d’argent par le biais d’investissements immobiliers.
Les délits financiers sont passibles de **sévères sanctions**, qui peuvent inclure
Au Québec, les condamnations peuvent également avoir un impact sur les licences professionnelles, le statut d’immigrant et la responsabilité civile.
Une défense appropriée peut impliquer
1. Contester l’élément **intentionnel** de l’infraction (mens rea)
2. Démontrer **l’absence de connaissance ou d’implication**
3. soulever des questions relatives aux **procédures de recherche et de saisie** en vertu de la **Charte**.
4. Négocier des **plea bargains** ou des programmes de déjudiciarisation dans les cas les moins graves
Compte tenu de la complexité des enquêtes sur la criminalité financière et des enjeux importants qu’elles impliquent, il est essentiel pour toute personne accusée de telles infractions de consulter un avocat expérimenté en droit pénal et en droit réglementaire. Au Québec, la connaissance du Code pénal fédéral et des procédures administratives provinciales est essentielle pour une défense efficace.
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